دورة لموظفي المراكز الجمركية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

اختتمت اليوم في المعهد الثقافي الجمركي بصنعاء دورة مكافحة غسل الأموال التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

وتلقى 30 متدربا من موظفي المراكز الجمركية على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاضرات حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تطرق مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما ركزت عضو الإدارة التنفيذية باللجنة سامية العماري على مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
وتناول رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي - نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وديع السادة إجراءات مكافحة هذه الجرائم ودور جهات الرقابة والإشراف في الرقابة على تنفيذ إجراءات مكافحتها، وكذا دور مصلحة الجمارك في تلك الإجراءات.
واستعرض عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال طه الرحومي مؤشرات الاشتباه التي يتم من خلالها التقييم واتخاذ القرار.
وفي ختام الدورة أشار مدير المعهد الثقافي عبدالكريم المنصور إلى أن هذه الدورة تعد الثانية في مجال مكافحة غسل الأموال خلال عام، بهدف تدريب موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال.
فيما أكد نائب مدير المعهد لشئون التدريب والتأهيل عبدالحميد البرهمي أن الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول وبالتالي فإن الموظف الجمركي هو المعني الأول باكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لافتا إلى أهمية تدريب الكادر الجمركي على التعامل مع مؤشرات حالات الاشتباه أثناء عملهم في الميدان.